السبت, نوفمبر 27, 2021

أمريكا تعاقب بنكا إماراتيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، مساء الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 ، خرق بنك المشرق الإماراتي للعقوبات المفروضة على التعامل مع السودان ، لافتة إلى أن البنك وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق أمريكي. حكومة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخارجية الأمريكية ، والذي ارتبط بـ “إفشاء خرق” من بنك المشرق.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها على الإنترنت: “بين يناير 2005 وفبراير 2009 ، عالج فرع بنك المشرق في لندن 1760 دفعة صادرة بلغ مجموعها 4،085،427،520 دولارًا أمريكيًا من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة ، في انتهاك لبرنامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي تم إلغاؤه الآن.

أكدت البيانات الواردة من وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أيضًا أنه في الفترة من 2009 إلى 2014 ، تعامل فرع نيويورك لبنك المشرق بمبلغ 2.5 مليون دولار إضافي من المدفوعات المحظورة.

في غضون ذلك ، قالت إدارة الخدمات إن التحقيق الأمريكي خلص إلى أن البنك طلب من موظفيه تجنب الكشف عن معلومات معينة يتم إرسالها بين البنوك للتستر على المخالفات وتجنب إطلاق تحذيرات أو تجميد المعاملات.

الاكثر مشاهدة

Share via
Send this to a friend