في قضية احتيال ضريبي: مداهمة خمسة مصارف بفرنسا

    0
    236
    في قضية احتيال ضريبي

    في قضية احتيال ضريبي

    أعلنت النيابة المالية ، أمس الثلاثاء ، 28 مارس 2023 ، أن المحققين فتشوا مقار خمس مؤسسات مصرفية في باريس ، في قضية تهرب ضريبي واسع النطاق ، بحسب ما أفادت النيابة المالية.

    عائدات الضرائب.

    وبحسب المصدر ذاته ، فإن عمليات البحث التي “استغرقت عدة أشهر من التحضير” ، تأتي بعد خمسة تحقيقات أولية بدأت في كانون الأول (ديسمبر) 2021 بغسل الأموال والتهرب الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.

    وفي هذا السياق ، قال متحدث باسم سوسيتيه جنرال إن السلطات داهمت البنك الفرنسي ، لكنه قال إنه لا يعرف السبب.

    وذكرت صحيفة لوموند أن البنوك المستهدفة هي Societe Generale و BNP Paribas و Exane (شركة تابعة لـ BNP) و Natixis و HSBC.