قضايا غسل أموال.. محقّقون أوروبيون يستمعون لحاكم مصرف لبنان

0
8
قضايا غسل أموال

قضايا غسل أموال

استمع محققون أوروبيون ، اليوم الأربعاء 15 آذار 2023 ، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، في سياق تحقيقاته حول “أصوله وشكوكه في غسل أموال” ، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. .

ويحدد المصدر أن الجلسة ستبدأ صباح اليوم في قصر العدل ببيروت ، بحضور القاضي الفرنسي أود بوريزي ، ممثل المحققين الأوروبيين ، بشرط أن يسأل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة سلامة للسؤال.

في كانون الثاني (يناير) 2023 ، أجرى محققون فرنسيون وألمان ولوكسمبورغ في بيروت مقابلات مع شهود ، بمن فيهم مديرو بنوك وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان ، كجزء من التحقيقات في “قضايا غسل الأموال والاختلاس في لبنان المتعلقة بالأمن”.

وبحسب المصدر القضائي ذاته ، فقد عرض القاضي الفرنسي ، خلال جلسة الثلاثاء في بيروت ، على أبو سمرة قائمة من 100 سؤال ، ومن المرجح أن تستمر الجلسات ثلاثة أيام متتالية.

وسيُسمع سلامة “كشاهد دون اتخاذ أي إجراء ضده أو اعتقاله” ، بحسب المصدر نفسه.

وتتعلق التحقيقات الأوروبية بالعلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فور أسوشيتس” المسجلة في جزر العذراء ولديها مكتب في بيروت ، والمالك المستفيد منها رجاء سلامة ، شقيق محافظ البنك اللبناني. لبنان. يُعتقد أن الشركة عملت كوسيط لشراء أذون الخزانة وسندات اليوروبوندز من البنك المركزي من خلال تلقي رسوم اشتراك ، والتي تم تحويلها إلى حسابات سلامة في الخارج.

قبل عام ، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية بعد تحقيق استهدف سلامة وأربعة من مساعديه المقربين ، بينهم شقيقه ، بتهمة غسل أموال واختلاس أموال. تبلغ قيمة الأموال العامة في لبنان أكثر من 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو ، على التوالي ، بين عامي 2002 و 2021.

وذكرت الصحيفة الأسبوعية السويسرية Sonntags Zeitung الشهر الماضي أن الكثير من 300 مليون دولار إلى 500 مليون دولار تم اتهام سلامة بالاختلاس تم إيداعها في حسابات في 12 بنكًا سويسريًا.

بالتوازي مع التحقيق الأوروبي ، فتحت العدالة اللبنانية ، في نيسان 2021 ، تحقيقًا محليًا في ثروة سلامة ومصدرها ، بعد استهدافها من قبل تحقيقات أوروبية.

في 23 شباط ، اتهم القضاء اللبناني سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان حويك بارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وغسل أموال ومخالفة قانون الضرائب.

وكان من المقرر عقد جلسة استجواب لسلامة في إطار التحقيق المحلي يوم الأربعاء ، لكن تم تأجيلها لإفساح المجال أمام محققين أوروبيين.

سلامة ، الذي يتولى المنصب منذ عام 1993 ، ينفي دائما التهم الموجهة إليه ، قائلا إن محاكمته تأتي في إطار عملية سياسية تهدف إلى “تشويه” صورته.