في قضية احتيال ضريبي
أعلنت النيابة المالية ، أمس الثلاثاء ، 28 مارس 2023 ، أن المحققين فتشوا مقار خمس مؤسسات مصرفية في باريس ، في قضية تهرب ضريبي واسع النطاق ، بحسب ما أفادت النيابة المالية.
عائدات الضرائب.
وبحسب المصدر ذاته ، فإن عمليات البحث التي “استغرقت عدة أشهر من التحضير” ، تأتي بعد خمسة تحقيقات أولية بدأت في كانون الأول (ديسمبر) 2021 بغسل الأموال والتهرب الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
وفي هذا السياق ، قال متحدث باسم سوسيتيه جنرال إن السلطات داهمت البنك الفرنسي ، لكنه قال إنه لا يعرف السبب.
وذكرت صحيفة لوموند أن البنوك المستهدفة هي Societe Generale و BNP Paribas و Exane (شركة تابعة لـ BNP) و Natixis و HSBC.
