Les dossiers traités par l’Autorité tunisienne d’analyse financière ont permis le gel de 72 millions de dinars et l’inscription de quatre personnes physiques sur la liste nationale des personnes, organisations et entités associées aux crimes terroristes.
Le Comité a indiqué dans son rapport d’activité pour l’exercice 2020, que l’intégration de ses personnes fait partie du traitement des dossiers liés aux publicités suspectes et aux informations liées au financement du terrorisme.
Pour 2020, la commission a traité 1 086 dossiers liés à des publicités et à des informations sur les transactions suspectes, contre 645 dossiers en 2019 et 600 dossiers en 2018.
Le nombre de cas suspects déférés par la Commission tunisienne d’analyse financière aux autorités judiciaires et compétentes a également connu une amélioration remarquable au cours de l’année 2020, atteignant 697 cas, contre 502 cas en 2019.
Sur les 697 affaires renvoyées en 2020, 64 % concernaient le blanchiment d’argent et les délits majeurs connexes, contre 85 % en 2019 et 36 % au financement du terrorisme contre 15 % en 2019, ont identifié les auteurs du rapport.
Sur les 1 086 dossiers traités, 635 concernaient des déclarations de soupçon et 451 des informations suspectes ayant conduit à l’émission de rapports d’enquêtes financières parallèles.
En effet, l’Unité des opérations continue d’émettre ce type de signalement après avoir reçu des demandes de coopération des autorités répressives et d’enquête, dans le cadre de ses enquêtes.
